本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
河北宣化工程機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2003年8月18日召開，董事應(yīng)到8位，實(shí)到7位，周之勝董事因公出差，委托劉明德董事代為出席并表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)王建軍先生主持了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席王翠林先生列席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，一致審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司2003年半年度報(bào)告》及其摘要的議案;
二、審議通過(guò)了《河北宣化工程機(jī)械股份有限公司2003年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案;
2003年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
特此公告。
河北宣化工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)2003年8月18日證券代碼：000923證券簡(jiǎn)稱：河
北宣工公告編號(hào)：2003-09
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