長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
第三屆董事會(huì) 2007 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 把握升浪起點(diǎn) 外匯交易怎樣開(kāi)始?
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長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì) 2007 年度第二次臨時(shí)會(huì)議于二○○七年三月十七日十時(shí)在北京西苑飯店 1 號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事六名，實(shí)到五名，獨(dú)立董事王忠明先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事劉克利先生代為行使本次會(huì)議的表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)主席龍國(guó)鍵先生列席了會(huì)議，監(jiān)事羅安平先生、劉馳先生因工作原因未列席本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。詹純新董事長(zhǎng)主持了本次會(huì)議,會(huì)議就《公司關(guān)于收購(gòu)長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案》等議案進(jìn)行了審議，并形成如下決議：
1、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于收購(gòu)長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案》
擬收購(gòu)長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱建機(jī)院)擁有的土地、設(shè)備、建筑物及所持長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行股權(quán)等資產(chǎn);建機(jī)院持有的長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)有限公司 90%的股權(quán);建機(jī)院持有的湖南中宸鋼品制造工程有限公司 40%的股權(quán);建機(jī)院持有的湖南特力液壓有限公司 6.47%的股權(quán)。該議案涉及的資產(chǎn)收購(gòu)總價(jià)款為 21510.3 萬(wàn)元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
由于建機(jī)院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，因此，該項(xiàng)收購(gòu)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進(jìn)行了回避。
2、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于收購(gòu)湖南省浦沅集團(tuán)有限公司資產(chǎn)的議案》
擬收購(gòu)湖南省浦沅集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱浦沅集團(tuán))擁有的車輛和設(shè)備等資產(chǎn);浦沅集團(tuán)持有的浦沅集團(tuán)專用車輛分公司的全部?jī)糍Y產(chǎn);浦沅集團(tuán)持有的湖南省常德武陵結(jié)構(gòu)廠 45%的股權(quán);浦沅集團(tuán)持有的湖南浦沅工程機(jī)械總廠上海分廠 67.43%的股權(quán);浦沅集團(tuán)持有的長(zhǎng)沙浦沅進(jìn)出口有限公司 20%的股權(quán);浦沅集團(tuán)持有的長(zhǎng)沙浦沅工程機(jī)械配件貿(mào)易有限公司 20%的股權(quán);浦沅集團(tuán)持有的長(zhǎng)沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 9%的股權(quán);浦沅集團(tuán)持有的湖南省常德武陵結(jié)構(gòu)二廠 75.49%的股權(quán)。該議案涉及的資產(chǎn)收購(gòu)總價(jià)款為 10463.83 萬(wàn)元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
由于建機(jī)院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅集團(tuán)為建機(jī)院全資子公司，因此，該項(xiàng)收購(gòu)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進(jìn)行了回避。
3、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于收購(gòu)湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司資產(chǎn)的議案》
擬收購(gòu)湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱浦沅有限)擁有的土地、建筑物、設(shè)備及所持交通銀行股份等資產(chǎn);浦沅有限持有的湖南特力液壓有限公司 45.2%的股權(quán)
。該議案涉及的資產(chǎn)收購(gòu)總價(jià)款為 12841.39 萬(wàn)元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
由于建機(jī)院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅有限為建機(jī)院全資子公司浦沅集團(tuán)的全資子公司，因此，該項(xiàng)收購(gòu)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事詹純新先生進(jìn)行了回避。
4、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結(jié)構(gòu)二廠股權(quán)的議案》
擬受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結(jié)構(gòu)二廠 24.51%的股權(quán)。該議案涉及的股權(quán)受讓總價(jià)款為 643.17 萬(wàn)元人民幣。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
5、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于掛牌出售所持湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司股權(quán)的議案》
公司擬將所持湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司 45.8%的股權(quán)進(jìn)入湖南省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌出售，標(biāo)的股權(quán)掛牌公示價(jià)格確定為 3479.74 萬(wàn)元，最終以掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
6、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
7、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理相關(guān)事宜的議案》 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
8、審議并通過(guò)了《公司關(guān)于聘任萬(wàn)鈞先生為公司總裁助理的議案》
擬聘任萬(wàn)鈞先生為公司總裁助理，萬(wàn)鈞先生簡(jiǎn)歷附后。 審議結(jié)果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;
以上第 1、2、3、6 項(xiàng)議案尚需提交下次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年三月二十日 萬(wàn)鈞先生簡(jiǎn)歷
男，1972 年出生，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中歐國(guó)際商學(xué)院EMBA 碩士。
1994-1997 中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司 任經(jīng)理助理
1997-2001 美國(guó)帝強(qiáng)公司北京代表處 任首席代表
2001-2002 德國(guó)布朗盧比公司 任中國(guó)區(qū)經(jīng)理
2002-2005 北京歐陸世家建筑裝飾材料商貿(mào)有限公司 任董事總經(jīng)理
2005-2007 新時(shí)代信托投資股份有限公司 任總裁助理 融資租賃事業(yè)部總經(jīng)理
2007 至今 在中聯(lián)重科工作
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