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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年8月25日16時(shí)在湖南省長(zhǎng)沙市銀盆南路307號(hào)公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事十二名，實(shí)到七名，劉安元先生、龍國(guó)鍵先生、許武全先生、劉馳先生因工作需要辭去董事職務(wù)，故未出席本次董事會(huì);獨(dú)立董事王忠明先生因工作原因無(wú)法出席本次董事會(huì)，故委托獨(dú)立董事白暴力先生代為行使本次董事會(huì)的表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)亦列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議就公司增補(bǔ)董事會(huì)成員等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并形成如下決議：

　　1、《關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)董事候選人的提案》;

　　(1)提名殷正富先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人;

　　(2)提名熊焰明先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人;

　　(3)提名王春陽(yáng)先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人;

　　該議案尚需提交公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)對(duì)因工作需要辭去董事職務(wù)的劉安元先生、龍國(guó)鍵先生、許武全先生、劉馳先生及其在任職期間的工作表示感謝!

　　2、《關(guān)于召開(kāi)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2004年9月27日召開(kāi)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議具體事項(xiàng)公告如下：

　　1、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(1)召集人：公司董事會(huì)

　　(2)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2004年9月27日上午9：30

　　(3)會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市銀盆南路307號(hào)公司二樓多功能會(huì)議廳

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(1)《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》;

　　(2)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》;

　　(3)《關(guān)于變更募集資金投向的議案》;

　　(4)《募集資金使用管理辦法》;

　　(5)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》;

　　(6)《中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》;

　　(7)《關(guān)于符合增發(fā)新股(A股)條件的議案》;

　　(8)《關(guān)于2004年度增發(fā)新股(A股)具體發(fā)行方案的議案》;

　　(9)《關(guān)于本次增發(fā)新股(A股)募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案》;

　　(10)《關(guān)于修改公司章程的議案》;

　　(11)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司增發(fā)相關(guān)事宜的議案》;

　　(12)《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)新股(A股)完成前的滾存利潤(rùn)分配方案》;

　　(13)《關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)董事候選人的提案》;

　　(14)《關(guān)于增補(bǔ)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提案》。

　　3、會(huì)議出席對(duì)象

　　截止2004年9月20日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師將出席本次會(huì)議。

　　4、會(huì)議登記方式

　　請(qǐng)符合上述條件的股東或代理人于2004年9月24日(9：00—11：00，14：00—16：00)持本人身份證、股權(quán)憑證和法人單位的授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(股東個(gè)人委托代理出席的，應(yīng)親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書(shū))到湖南省長(zhǎng)沙市銀盆南路307號(hào)公司二樓證券部辦理登記。異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　5、其他

　　(1)本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者費(fèi)用自理。

　　(2)公司地址：湖南省長(zhǎng)沙市銀盆南路307號(hào)。

　　聯(lián)系電話(huà)： (0731)8923908

　　傳真： (0731)8923904

　　郵政編碼： 410013

　　聯(lián)系人： 呂志名 郭韜

　　長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年八月二十七日

　　附：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　殷正富先生：1956年生, 中共黨員，大學(xué)學(xué)歷, 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師;曾任湖南浦沅工程機(jī)械總廠廠辦黨支部書(shū)記、主任，湖南浦沅工程機(jī)械總廠副廠長(zhǎng)，長(zhǎng)沙重型機(jī)器廠廠長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，湖南浦沅集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南浦沅工程機(jī)械有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司浦沅分公司總經(jīng)理，湖南浦沅工程機(jī)械有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。

　　熊焰明先生：1964年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師;曾任建設(shè)部長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院工程師，中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　王春陽(yáng)先生：1955年生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師;曾任湖南浦沅工程機(jī)械總廠研究所所長(zhǎng)、總廠副廠長(zhǎng)，湖南浦沅集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任湖南浦沅集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)

　　先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人 ：

　　受托人 ：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托期限：

　　委托人簽名：

　　2004年　　月　　日