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　　公司第四屆董事會(huì)于2004年4月13日在公司本部召開第四次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到會(huì)董事及董事代理人9人，公司監(jiān)事會(huì)成員全部列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉華先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司2004年第一季度報(bào)告。

　　二、鑒于公司董事會(huì)2003年3月24日會(huì)議審議批準(zhǔn)的公司向光大銀行申請(qǐng)的一年期4億元授信額度已到期，經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議審議，同意公司繼續(xù)向光大銀行申請(qǐng)4億元人民幣一年期綜合授信額度，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有關(guān)協(xié)議文件。該4億元綜合授信額度具體包括：1、本公司·中國(guó)光大銀行“全程通”工程機(jī)械金融網(wǎng)銀行承兌匯票回購(gòu)擔(dān)保額度2.4億元;2、銀行承兌匯票貼現(xiàn)額度1億元;3、銀行承兌匯票額度0.3億元;4、短期流動(dòng)資金貸款額度0.3億元。

　　三、審議同意關(guān)于修改公司章程的議案：

　　1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)文)的要求，公司擬將公司章程“第一百零八條”第(八)款進(jìn)行修改。

　　修改前：(八)批準(zhǔn)公司或子公司作出年度總額不超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或?yàn)榈谌教峁?dān)保。

　　修改后：(八)批準(zhǔn)公司或子公司作出年度總額不超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或?yàn)榈谌教峁?dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保的被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定。對(duì)外擔(dān)保額度在董事會(huì)審批范圍內(nèi)的應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員2/3以上簽署同意，超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限的須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn);公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。

　　2、擬對(duì)公司章程“第十三條”經(jīng)營(yíng)范圍中有關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)進(jìn)行修改，修改前后的條款如下(加下劃線部分為增加的內(nèi)容)：

　　并同意將該項(xiàng)議案提交公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　四、審議決定于2004年5月18日召開公司2003年度股東大會(huì)(會(huì)議通知見本次同時(shí)披露的2004-010號(hào)公告)。

　　特此公告。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月13日