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　　廈門工程機械股份有限公司于2006年12月20日召開五屆四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　二、通過關(guān)于審計機構(gòu)名稱變更的議案：鑒于公司2006年度審計機構(gòu)廈門天健華天有限責任會計師事務所已與北京中洲光華會計師事務所有限責任公司和華證會計師事務所有限公司合并，并更名為“天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司”，因此，公司2006年度審計機構(gòu)亦相應地改為天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司。

　　三、通過關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案：在原公司經(jīng)營范圍中增加“委托加工制動液、潤滑液”項目，并相應修改公司章程。該議案需經(jīng)下次股東大會審議。