4月11-12日，中國交通建設(shè)股份有限公司第二屆董事會第三次會議在京召開。會議由公司董事長周紀昌主持，公司7名董事出席會議，1名董事委托出席，公司監(jiān)事會成員、董事會秘書，公司相關(guān)部門負責人，公司證券法律代表、審計師代表等列席了會議。
會議審議并通過了公司2009年度業(yè)績公告及年度報告文稿的議案，決定2010年4月12日晚發(fā)布公司2009年度業(yè)績公告，4月30日發(fā)布公司2009年度報告。會議還審議通過了公司發(fā)行短期融資券、投資陜西榆佳高速公路BOT項目、公司2009年度管理費預(yù)算執(zhí)行情況及2010年度管理費預(yù)算、公司申請綜合額度和提供信貸擔保、《中交股份對外捐贈管理辦法(試行)》、中交股份股票增值權(quán)激勵計劃，以及召開公司2009年度股東周年大會及提請股東周年大會審議事項等8項議案。會議決定，公司于6月18日在京召開2009年度股東周年大會。
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